根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀保監會2022年1號令）等有關規定，現將唐山銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）近期重大關聯交易披露如下：

　　一、關聯交易概述及交易標的情況

　　2022年12月5日，本行董事會審批通過兩筆重大關聯交易，給予唐山城市發展集團28.05億元集團綜合授信并在集團授信項下給予唐山金融發展集團有限公司2億元流動資金貸款額度，給予唐山市安居集團有限責任公司2億元授信額度。本次關聯交易是本行正常業務，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　二、交易對手情況

　　唐山市城市發展集團有限公司是本行主要股東唐山金融發展集團有限公司的控股股東，屬于本行關聯方。該公司法定代表人李順平，注冊資本40.46億元，注冊地址為河北省唐山市路北區建設南路46號，經營范圍為：受政府委托的國有資本運營、股權投資、資本運作；受政府委托對國有資產經營管理。唐山金融發展集團有限公司是唐山市城市發展集團控股子公司，法定代表人史效東，注冊資本10億元，注冊地址為河北省唐山市路北區建設南路46號唐山飯店四層，經營范圍為：以自有資金從事投資活動、自有資金投資的資產管理服務、企業管理、社會經濟咨詢服務、市場營銷策劃、非居住房地產租賃、辦公設備租賃服務等。

　　唐山市安居集團有限責任公司是唐山國控集團有限公司的控股子公司，構成我行關聯方。該公司法定代表人周俊軍，注冊資本12億元，注冊地址為唐山市路北區西山道65號，經營范圍為：一般項目：以自有資金從事投資活動；非居住房地產租賃；住房租賃；工程管理服務；城鄉市容管理；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；金屬制品銷售；建筑用金屬配件銷售；建筑用鋼筋產品銷售；金屬結構銷售等；保溫材料銷售；建筑防水卷材產品銷售；配電開關控制設備銷售；風機、風扇銷售；輕質建筑材料銷售；國內貿易代理。許可項目：房地產開發經營。

　　三、定價政策

　　本行與唐山市城市發展集團有限公司、唐山金融發展集團有限公司、唐山市安居集團有限責任公司之間的交易按照商業原則和內部審批程序，以不優于非關聯方同類交易的條件進行，關聯交易定價遵循國家規定、市場價格。

　　四、關聯交易金額及相應比例

　　本次關聯交易為給予唐山城市發展集團28.05億元集團綜合授信并在集團授信項下給予唐山金融發展集團有限公司2億元流動資金貸款額度，分別占上季度末資本凈額的12.03%和0.86%，屬于重大關聯交易；給予唐山市安居集團有限責任公司2億元授信額度，占上季度末資本凈額的0.86%，屬于重大關聯交易。

　　五、關聯交易控制委員會、董事會審查審批情況

　　2022年11月23日，經本行風險與關聯交易控制委員會審查，全體表決通過該筆關聯交易，并向本行董事會報告。2022年12月5日，經本行董事會審批，有表決權董事全體表決通過該筆關聯交易。

　　六、獨立董事發表意見情況

　　本行獨立董事本著客觀、獨立、審慎的原則，認真履行職責，積極參與本行決策事項研究，對該筆關聯交易出具了獨立意見書，未提出異議?！　　?/p>

       特此公告。

　　唐山銀行股份有限公司董事會

 　　2022年12月26日